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華新水泥2013年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

上海證交所 · 2013-12-05 13:27

  證券代碼:600801、900933 證券簡稱:華新水泥、華新B股 公告編號:2013-038

  華新水泥股份有限公司

  2013年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、重要提示

  本次股東大會無增加、否決或變更提案的情況。

  二、會議召開情況

  1、召開時(shí)間:2013年12月4日

  2、召開地點(diǎn):湖北省武漢市光谷大道特1號國際企業(yè)中心5號樓公司業(yè)務(wù)中心1樓4號會議室

  3、會議召開方式:現(xiàn)場投票

  4、召集人:公司董事會

  5、主持人:董事長徐永模先生

  6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、會議出席情況

  出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)共9名,于股權(quán)登記日合計(jì)持有股份598,247,952股,占公司總股本的63.96%。其中A股股東(包括股東代理人)8人,所持有表決權(quán)股份計(jì)350,137,060股,占公司總股本的37.44%;B 股股東(包括股東代理人)8人,所持有表決權(quán)股份計(jì)248,110,892股,占公司總股本的26.53%。

  公司在任董事9人,出席5人,董事Ian Thackwray先生、Paul Thaler先生、Thomas Aebischer先生、盧邁先生因工作原因未出席本次會議。公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事付國華先生因工作原因未出席本次會議。公司副總裁、董事會秘書王錫明先生出席了本次會議。公司總裁李葉青先生、副總裁紀(jì)昌華先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、柯友良先生、Ian Riley先生、劉鳳山先生等高級管理人員列席了本次會議。

  四、提案審議和表決情況

  本次會議審議并通過如下決議:

  1、以特別決議通過關(guān)于修改公司章程第16條的議案(表決結(jié)果:同意598,247,952股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意350,137,060股、棄權(quán)0股、反對0股;B股同意248,110,892、棄權(quán)0股、反對0股);

  2、通過關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案(表決結(jié)果:同意598,247,952股,占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中,A股同意350,137,060股、棄權(quán)0股、反對0股;B股同意248,110,892、棄權(quán)0股、反對0股)。

  五、律師出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱:湖北松之盛律師事務(wù)所

  2、律師姓名:李濤先生、韓菁女士

  3、結(jié)論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格、會議表決程序及表決結(jié)果,均合法有效。

  六、上網(wǎng)公告附件

  湖北松之盛律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2013年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

  特此公告。

  華新水泥股份有限公司

  2013年12月5日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

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