天山股份：第二屆董事會第二十次會議決議公告
新疆天山水泥股份有限公司于2004年4月5日以通訊方式召開第二屆董事會第二十次會議。發(fā)出表決票10張，收回表決票9張。表決結(jié)果形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于無錫嘉德投資置業(yè)有限公司對本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司增資的議案》，同意無錫嘉德投資置業(yè)有限公司向本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司增資8000萬元。
江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江蘇天山公司”）成立于2002年11月，是本公司與無錫湖山水泥有限公司共同出資在江蘇省無錫市設(shè)立的有限責(zé)任公司；公司的注冊資本為20000萬元，本公司以貨幣資金出資15076.03萬元，占注冊資本的75.38%；公司的住所地為無錫市胡埭鎮(zhèn)南橋堍；公司的經(jīng)營范圍為：水泥的生產(chǎn)銷售、建筑材料的生產(chǎn)和銷售、商品混凝土的生產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)開發(fā)、利用自有資金對外投資（法律法規(guī)禁止、限制的領(lǐng)域除外）等。2003年，江蘇天山公司在礦產(chǎn)資源豐富的無錫溧陽開工建設(shè)日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線，同時在水泥需求旺盛的無錫市、蘇州市建設(shè)配套的水泥粉磨站和商品混凝土生產(chǎn)線，通過以發(fā)展水泥為主導(dǎo)，以發(fā)展商品混凝土、房地產(chǎn)為延伸，迅速擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的水泥市場份額。
無錫嘉德投資置業(yè)有限公司住所地為無錫市北大街72號B座國信大廈十四樓，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，法定代表人：過志敏，注冊資本：13500萬元人民幣，經(jīng)營范圍： 對外投資；自有資產(chǎn)的經(jīng)營與管理；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營（涉及專項規(guī)定的憑許可證經(jīng)營）。其與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
隨著江蘇天山公司的快速發(fā)展和該公司新建項目的快速實施，為增強(qiáng)公司對華東水泥市場的開拓能力，同時也為保證該公司有效利用各種融資途徑，江蘇天山公司股東會已做出決議將該公司2003年的未分配利潤和盈余公積金全部轉(zhuǎn)增股本，同時同意無錫嘉德投資置業(yè)有限公司按轉(zhuǎn)增股本后的每股凈資產(chǎn)即1：1的比例向江蘇天山公司增資8000萬元，本次轉(zhuǎn)增股本及增資擴(kuò)股完成后，江蘇天山公司的注冊資本將達(dá)到31135.27萬元，本公司的股份占17439.37萬元，占注冊資本總額的56.01%，無錫嘉德投資置業(yè)有限公司增資后占江蘇天山公司注冊資本總額的25.70%。
本次無錫嘉德投資置業(yè)有限公司向江蘇天山公司增資8000萬元實施完成，江蘇天山公司仍在本公司合并會計報表范圍內(nèi)，江蘇天山公司的注冊資本擴(kuò)大有利于股本的多元化，有利于公司的快速發(fā)展和新建項目的快速實施，有利于本公司在華東地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略的有效推進(jìn)。
特此公告
新疆天山水泥股份有限公司
董事會
二00四年四月五日
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