證券代碼：601608 證券簡稱：中信重工 公告編號：臨2014-006

中信重工機械股份有限公司

關(guān)于對外投資設(shè)立（緬甸）項目公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。、

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的名稱：中信重工（緬甸）項目公司

投資金額：5萬美元

特別風(fēng)險提示：緬甸聯(lián)邦共和國（以下簡稱“緬甸”）的政治、法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、人文社會與中國有一定的區(qū)別，投資設(shè)立（緬甸）項目公司需遵照緬甸國家的法律及商業(yè)規(guī)則開展經(jīng)營活動，適應(yīng)緬甸當(dāng)?shù)丨h(huán)境。

一、投資概述

1、投資的基本情況

為確保中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中信重工”）中標(biāo)的泰國暹羅水泥集團緬甸毛淡棉水泥有限公司日產(chǎn)5000噸水泥生產(chǎn)線項目EPC總包項目順利實施，根據(jù)緬甸法律和總包合同的約定以及項目運作的需要，中信重工擬與洛陽中重成套工程設(shè)計院有限責(zé)任公司共同出資5萬美元，在緬甸仰光市設(shè)立“中信重工（緬甸）項目公司”（以下簡稱“項目公司”）。

2、董事會審議情況及審批程序

2014年3月13日，公司第二屆董事會第二十次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于擬設(shè)立中信重工（緬甸）項目公司的議案》。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在本公司董事會對外投資權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)理層辦理項目公司的注冊登記等相關(guān)工作。

3、公司本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、其他投資主體介紹

1、洛陽中重成套工程設(shè)計院有限責(zé)任公司

公司住所：洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路206號

法定代表人：戚天明

注冊資本：880萬元

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：甲級機械行業(yè)、建材行業(yè)工程設(shè)計，乙級電力行業(yè)、建筑行業(yè)、冶金行業(yè)工程設(shè)計；甲級工程咨詢，安全評價，節(jié)能評估，壓力管道設(shè)計；煤炭、輕工工程成套設(shè)備設(shè)計；礦山、冶金、建材、化工、減速機設(shè)備及配件的設(shè)計與制造；經(jīng)營本企業(yè)設(shè)計的成套產(chǎn)品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；對外承包工程項目和對外派遣本公司承包工程所需的勞務(wù)人員。

2、中信重工持有洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司99.62%股權(quán)，洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司持有洛陽中重成套工程設(shè)計院有限責(zé)任公司100%股權(quán)。

三、擬設(shè)立項目公司的基本情況

1、公司中文名稱：中信重工（緬甸）項目公司

2、公司英文名稱：CITIC HIC （Myanmar） Project Co., Ltd.（暫定名，以最終注冊為準(zhǔn)）

3、注冊地址：緬甸仰光市

4、法定代表人：梁慧

5、注冊資本及持股比例：5萬美元。其中，中信重工自籌資金4萬美元，出資比例為80%；洛陽中重成套工程設(shè)計院有限責(zé)任公司自籌資金1萬美元，出資比例為20%。

6、公司類型：有限責(zé)任公司

7、經(jīng)營范圍：提供與土建、安裝等相關(guān)的管理和服務(wù)

8、存續(xù)期限：擬定為3年，在項目結(jié)束之后注銷該項目公司。

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

本次投資系中信重工與下屬子公司共同投資設(shè)立的子公司，不需要簽訂對外投資合同。

五、設(shè)立項目公司的目的及對公司的影響

1、設(shè)立項目公司的目的

2013年11月，中信重工中標(biāo)泰國暹羅水泥集團緬甸毛淡棉水泥有限公司日產(chǎn)5000噸水泥生產(chǎn)線項目EPC總包項目并簽訂項目總包合同。根據(jù)緬甸法律和總包合同的約定，以及項目運作的需要，擬在緬甸設(shè)立項目公司。

2、設(shè)立項目公司對公司的影響

設(shè)立該項目公司將有利于該項目的順利執(zhí)行，為中信重工拓展東南亞的水泥市場提供業(yè)績支撐。

本次出資由公司自有資金投入，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。

六、設(shè)立項目公司存在的風(fēng)險及應(yīng)對措施

設(shè)立該項目公司事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需要按規(guī)定程序在緬甸仰光市辦理登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險。但緬甸的政治、法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、人文社會與中國有一定的區(qū)別，投資設(shè)立項目公司需遵照緬甸國家的法律及商業(yè)規(guī)則開展經(jīng)營活動，適應(yīng)緬甸當(dāng)?shù)丨h(huán)境。

本公司將把已有的包括成套項目運營管理、質(zhì)量和安全管理、財務(wù)管理等較為科學(xué)有效的各項管理制度推行、落實到該項目公司，促使該項目公司穩(wěn)健發(fā)展。

七、備查文件

《中信重工第二屆董事會第二十次會議決議》。

特此公告。

中信重工機械股份有限公司

董事會

2014年3月13日