大同水泥為齒輪集團(tuán)向銀行申請(qǐng)辦理貸款進(jìn)行擔(dān)保
大同水泥股份有限公司三屆董事會(huì)二十五次會(huì)議于2004年10月19日上午以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事長葛晉生先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際8名董事進(jìn)行表決（獨(dú)立董事白銀泉先生公出未出席本次會(huì)議，未發(fā)表意見），其中6名董事在公司本部以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行表決，2名獨(dú)立董事以通訊方式表決，部分監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：
一、審議通過了《大同水泥股份有限公司2004年第三季度報(bào)告》。
二、審議通過了《關(guān)于為山西大同齒輪集團(tuán)有限責(zé)任公司向銀行申請(qǐng)辦理貸款進(jìn)行擔(dān)保相關(guān)事宜的議案》。
依據(jù)本公司與山西大同齒輪集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱大齒集團(tuán)）于2003年6月24日簽訂的《銀行貸款擔(dān)?；ケf(xié)議書》和于2004年5月12日簽署的《銀行貸款擔(dān)保、互保協(xié)議書》之《補(bǔ)充協(xié)議》約定，公司董事會(huì)同意為大齒集團(tuán)向銀行申請(qǐng)辦理貸款進(jìn)行擔(dān)保。具體情況為：
1、大齒集團(tuán)原向工商銀行大同市新建路支行申請(qǐng)辦理了1300萬元流動(dòng)資金貸款，系由我公司為其提供擔(dān)保?，F(xiàn)此筆貸款已到期，大齒集團(tuán)擬進(jìn)行續(xù)貸，本公司董事會(huì)同意繼續(xù)為該公司此筆貸款提供擔(dān)保保證。
2、大齒集團(tuán)擬向工商銀行大同市新建路支行申請(qǐng)辦理1960萬元流動(dòng)資金貸款，本公司董事會(huì)同意為該公司此筆貸款提供擔(dān)保保證。
公司董事會(huì)認(rèn)為，大齒集團(tuán)資產(chǎn)狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務(wù)清償能力，上述擔(dān)保符合證監(jiān)發(fā)（2003）56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的要求。
本公司與大齒集團(tuán)無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，此次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
特此公告
大同水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2004年10月19日
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