金圓股份公布了2024年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案，旨在完善激勵(lì)約束機(jī)制，提升公司治理。獨(dú)立董事年薪8萬(wàn)，非獨(dú)立董事和監(jiān)事按職務(wù)領(lǐng)薪，高級(jí)管理人員按公司規(guī)定領(lǐng)薪。薪酬按月發(fā)放，個(gè)人所得稅代扣代繳，方案經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后生效。...
金圓股份2023年度未實(shí)現(xiàn)盈利，故不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議并通過(guò)了該預(yù)案，認(rèn)為此舉符合公司發(fā)展需要，未損害股東利益，且需提交股東大會(huì)審議。公司將在滿足條件時(shí)積極進(jìn)行現(xiàn)金分紅。...
金圓股份將于2024年5月16日召開(kāi)年度股東大會(huì)，審議2023年年報(bào)等議案。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式，股權(quán)登記日為5月10日。股東可通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票。...
金圓股份計(jì)劃購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，旨在完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保護(hù)董監(jiān)高及相關(guān)人員。賠償限額不超過(guò)5000萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)用不超50萬(wàn)元，保險(xiǎn)期限為12個(gè)月。該議案已獲董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)通過(guò)，將提交股東大會(huì)審議。...
金圓股份2023年度聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，事務(wù)所具有相應(yīng)資質(zhì)和能力，完成了財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。審計(jì)委員會(huì)對(duì)其工作進(jìn)行了監(jiān)督和評(píng)價(jià)，認(rèn)為事務(wù)所表現(xiàn)良好，滿足審計(jì)要求。...
金圓股份2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告顯示，公司在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告和非財(cái)務(wù)報(bào)告的重大缺陷。報(bào)告中提到了一個(gè)非財(cái)務(wù)報(bào)告的重要缺陷，即控股股東通過(guò)供應(yīng)商占用公司資金，但該問(wèn)題已在報(bào)告期后得到糾正。公司將繼續(xù)強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)和資金管理，防止類似問(wèn)題發(fā)生。...
由于提供的信息不足以詳細(xì)分析整份金圓股份的2023年年度審計(jì)報(bào)告，無(wú)法給出具體的關(guān)鍵內(nèi)容和結(jié)論。通常，年度審計(jì)報(bào)告會(huì)包含公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要交易、風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵信息。若需詳細(xì)結(jié)論，需提供報(bào)告的詳細(xì)數(shù)據(jù)或分析。...
金圓股份計(jì)劃在2024年向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)114,000萬(wàn)元的授信額度，并提供不超過(guò)71,000萬(wàn)元的擔(dān)保，該事項(xiàng)需股東大會(huì)審議。公司及子公司將循環(huán)使用授信額度，控股股東和實(shí)控人將為部分融資提供擔(dān)保，不提供反擔(dān)保。...
金圓股份預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度為1,000萬(wàn)元，涉及向關(guān)聯(lián)方青海宏揚(yáng)水泥和河源市金杰環(huán)保建材購(gòu)買原材料和接受勞務(wù)。2023年實(shí)際發(fā)生額為398.13萬(wàn)元。關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，旨在滿足正常經(jīng)營(yíng)需求，不損害中小股東利益，已通過(guò)董事會(huì)審議，尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。...
金圓股份獨(dú)立董事丁惠民2023年度述職報(bào)告表示，他按照相關(guān)法律法規(guī)盡職履責(zé)，出席了所有董事會(huì)和專門委員會(huì)會(huì)議，積極發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況，維護(hù)中小股東權(quán)益。他在審議重大事項(xiàng)時(shí)審慎表決，為公司科學(xué)決策提供了專業(yè)建議。2024年將繼續(xù)勤勉履行獨(dú)立董事職責(zé)。...
金圓股份獨(dú)立董事孫奉軍2023年度述職報(bào)告顯示，他誠(chéng)信盡職履行獨(dú)董職責(zé)，出席了所有5次董事會(huì)會(huì)議，參與專門委員會(huì)工作，關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)、信息披露和投資者保護(hù)，積極發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有效維護(hù)公司及中小股東利益。...
金圓股份2023年年度報(bào)告摘要顯示，公司所有董事出席了審議會(huì)議，報(bào)告未獲得非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)。公司不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本。股票在深圳證券交易所上市，代碼000546。...
金圓股份2023年年度報(bào)告顯示，公司董事會(huì)和管理層保證報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，但提醒投資者注意各種風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀經(jīng)濟(jì)、新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、海外投資等。公司計(jì)劃不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、送紅股或轉(zhuǎn)增股本。報(bào)告涵蓋了公司財(cái)務(wù)指標(biāo)、管理層討論、公司治理、社會(huì)責(zé)任等內(nèi)容。...
金圓股份2023年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用主要來(lái)自控股股東金圓控股，占用余額6,769.67萬(wàn)元，已償還部分。其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)涉及多個(gè)子公司，經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)總額超359,040.54萬(wàn)元。...
金圓股份在2023年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)66,193.04萬(wàn)元，減少當(dāng)年凈利潤(rùn)63,840.64萬(wàn)元，占凈利潤(rùn)的94.11%。減值涉及應(yīng)收賬款、存貨、長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程和商譽(yù)。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)認(rèn)為此舉遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，能公允反映公司財(cái)務(wù)狀況。...