內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2013-010
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“本公司”或“公司”） 第五屆董事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年4月20日以電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出，會(huì)議于2013 年4 月25日以傳真形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事9 名，實(shí)際表決董事9 名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司2013年第一季度報(bào)告全文及其正文》；
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款不超過(guò)2.4億元人民幣的議案》； 為了補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還借款，同意公司在中國(guó)國(guó)際金融有限公司辦理約定購(gòu)回式證券交易業(yè)務(wù)，以公司持有的不超過(guò)2700萬(wàn)股興業(yè)銀行為交易標(biāo)的，融資金額不超過(guò)24000萬(wàn)元，成本不超過(guò)7.5%，期限不超過(guò)一年。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)辦理流動(dòng)資金貸款的議案》；
為了補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還借款，同意公司在中國(guó)民生銀行濟(jì)南分行辦理流動(dòng)資金貸款不超過(guò)6億元，以不超過(guò)1600萬(wàn)股興業(yè)銀行和不超過(guò)90000萬(wàn)股天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司股權(quán)作質(zhì)押，成本不超過(guò)8.5%，期限不超過(guò)一年。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月27日
編輯：余樂(lè)樂(lè)
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