華新水泥股份有限公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，于 2015年 9月 6日在瑞士召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9人，實(shí)到 9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐永模先生主持。

  公司董事會(huì)秘書(shū)、部分高管及監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。公司于 2015年 8月 28日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

  本次董事會(huì)經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)了如下決議：

  一、關(guān)于公司與拉法基云南 15家公司簽訂運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)協(xié)議之關(guān)聯(lián)交易的議案（表

  決結(jié)果：同意 6票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票）。

  關(guān)聯(lián)董事 Ian Thackwray先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley先生回避表決。

  本議案詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日刊登的臨 2015-044號(hào)公告：華新水泥股份有限公司關(guān)于與拉法基瑞安（紅河）水泥有限公司等 15 家公司簽訂《運(yùn)營(yíng)支持服務(wù)協(xié)議》之關(guān)聯(lián)交易公告。

  二、關(guān)于增聘公司副總裁的議案（表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票）。

  根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，現(xiàn)增聘布赫（Gilles Bourrain）先生、陳兵先生、杜平先生、李全華先生、劉云霞女士、梅向福先生、熊光煒先生、袁德足先生、楊宏兵先生、楊群進(jìn)（Khoon—Cheng Yoeh）先生為公司副總裁。

  上述副總裁的聘任，自 2016年 1月 1日起生效。其任期自 2016年 1月起至 2018年 4月。

  上述增聘副總裁的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

  特此公告。

  華新水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015年 9月 8日

  附件：                 華新水泥股份有限公司增聘副總裁簡(jiǎn)歷

  布赫先生，1959年 2月出生。1982年畢業(yè)于法國(guó)國(guó)立高等工程技術(shù)學(xué)校獲工學(xué)碩士學(xué)位，1995年在歐洲工商管理學(xué)院（法國(guó)校區(qū)）獲工商管理碩士學(xué)位。1984年至 1996年，在法國(guó)及北美的 Saint-Gobain公司擔(dān)任多種技術(shù)及工廠運(yùn)營(yíng)相關(guān)崗位；1996年至 1997年，任法國(guó)拉法基水泥廠項(xiàng)目經(jīng)理；1997年至 2000年任奧地利拉法基工廠經(jīng)理；2001年至 2008年，任德國(guó)拉法基水泥工廠經(jīng)理及工業(yè)總監(jiān)；2009年至今，先后任拉法基瑞安（中國(guó)）業(yè)績(jī)與發(fā)展總監(jiān)及工業(yè)優(yōu)化副總裁。2009年起，兼任四川雙馬股份有限公司董事。

  陳兵先生，1967年 12月出生，工商管理碩士。1989年畢業(yè)于武漢大學(xué)水電學(xué)院工業(yè)與民用建筑專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2000年畢業(yè)于華中科技大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。1989年 7月加入華新水泥廠（本公司前身），1989年 9月至 2000年 3月，先后任本公司擴(kuò)改辦土木技術(shù)員、華新水泥南通公司工程部部長(zhǎng)、華新水泥股份有限公司工程部主任工程師、華新水泥銷(xiāo)售公司技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理、華新水泥銷(xiāo)售公司熟料科科長(zhǎng)。2000年 3月至2003年 2月任華新水泥銷(xiāo)售公司武漢市場(chǎng)部經(jīng)理。2003年 2月至 2009年 1月任華新水泥銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理，期間兼任武鋼華新水泥有限公司總經(jīng)理、華新水泥武漢有限公司總經(jīng)理。2009年 1月至 2011年 10月?lián)伪竟净炷凉橇鲜聵I(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理、兼任混凝土公司總經(jīng)理。2011年 2月起，任本公司助理副總裁。2011年 10月至 2014年 2月?lián)伪竟净炷凉橇鲜聵I(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理、兼任骨料公司總經(jīng)理。2014年 3月起，任本公司混凝土骨料事業(yè)部總經(jīng)理。2014年至今，任中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，2011年至今，任湖北省混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，2015年任中國(guó)砂石協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

  杜平先生，1970年 8月出生，管理學(xué)碩士。1993年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)投資學(xué)專(zhuān)業(yè)；2003 年畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，獲管理學(xué)碩士學(xué)位。1993 年 7 月加入華新水泥股份有限公司，先后任本公司投資發(fā)展部科員、技術(shù)中心咨詢部科員、計(jì)劃發(fā)展部科員、計(jì)劃發(fā)展部部長(zhǎng)助理、計(jì)劃發(fā)展部副部長(zhǎng)；2003年 1月至 2011年 1月先后擔(dān)任本華新水泥（西藏）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、西藏高新建材集團(tuán)總經(jīng)理、華新水泥西南區(qū)域行政經(jīng)理。2012 年 9 月，首批入選“湖北省 123 重大人才工程”。2011年2月起，出任本公司助理副總裁，鄂東水泥事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任湖北省青聯(lián)常委、湖北省水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)。

  李全華先生，1964年 10月出生，貨幣銀行金融碩士和高級(jí)工商管理碩士。1988年畢業(yè)于上海同濟(jì)大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1997年 12月畢業(yè)于英國(guó)Middlesex University，獲貨幣銀行金融碩士；2007年 10月畢業(yè)于中歐國(guó)際工商學(xué)院，獲高級(jí)工商管理碩士學(xué)位。1988年 8月至 1995年 10月，先后在北京建筑工程集團(tuán)總公司下屬長(zhǎng)城竹中建設(shè)有限公司、總公司外經(jīng)處和博茨瓦納公司等公司任職，分別擔(dān)任計(jì)劃員、項(xiàng)目經(jīng)理和副經(jīng)理；1998年8月至今，先后在拉法基集團(tuán)北京代表處，拉法基重慶水泥有限公司，拉法基瑞安水泥有限公司北京事業(yè)部，拉法基集團(tuán)朝鮮事業(yè)部和拉法基瑞安水泥總部等單位任職，分別擔(dān)任項(xiàng)目發(fā)展經(jīng)理，戰(zhàn)略與發(fā)展副總裁，市場(chǎng)和銷(xiāo)售總監(jiān)，事業(yè)部總裁（在任）和人力資源代理副總裁（在任）等職務(wù)。

  劉云霞女士，1968年 9月出生，工商管理碩士，高級(jí)工程師。1989年畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)（今武漢理工大學(xué)）硅酸鹽工程系水泥專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；2006年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)，獲得工商管理碩士學(xué)位。1989年 7月加入華新水泥廠（本公司前身），任華新中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校工藝專(zhuān)業(yè)教師，1993年 2月至 2000年 1月任本公司工程部工程師；2000年1月至 2012年 6月先后擔(dān)任本公司發(fā)展部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、塔吉克斯坦工廠總經(jīng)理；2012年 7月起，出任本公司助理副總裁，戰(zhàn)略發(fā)展中心副主任、香港投資公司總經(jīng)理。梅向福先生，1972年 7月出生，工學(xué)碩士及工商管理碩士。1994年畢業(yè)于南昌航空工業(yè)學(xué)院機(jī)械制造工藝與設(shè)備專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士；2002年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)碩士學(xué)位；2011年畢業(yè)于華中科技大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)。1994年加入華新水泥股份有限公司，先后任本公司技術(shù)員、機(jī)動(dòng)處副處長(zhǎng)、陽(yáng)新公司副總經(jīng)理、武穴公司副總經(jīng)理、武穴公司總經(jīng)理、東南區(qū)域總經(jīng)理，株洲公司總經(jīng)理，維修公司總經(jīng)理。2011年 2月起，任本公司助理副總裁、湘粵水泥事業(yè)部（原湖南水泥事業(yè)部）總經(jīng)理。

  熊光煒先生，1963年 3月出生，土木工程博士。1984年畢業(yè)于北京清華大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1995年 4月畢業(yè)于 Swiss Federal Institute of Technology（瑞士聯(lián)邦理工大學(xué)），獲土木工程博士學(xué)位。1995年 5月至 2004年 12月，在瑞士豪瑞水泥集團(tuán)任助理工程師、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)專(zhuān)員、項(xiàng)目總監(jiān)等職務(wù)。2005年 1月至 2006年 12月任英美資源集團(tuán)泰馬士中國(guó)骨料業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理。2007年 2月加入拉法基中國(guó),先后擔(dān)任拉法基貴州項(xiàng)目總監(jiān)、拉法基重慶運(yùn)營(yíng)單位總經(jīng)理以及拉法基云南運(yùn)營(yíng)單位總經(jīng)理。袁德足先生，1963年 9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。1986年畢業(yè)于中央電大華新分校工業(yè)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科；1997年畢業(yè)于湖北黨校企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)，獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位；1998年至2000年中共中央黨校函授學(xué)院在職函授學(xué)習(xí)。1981年 7月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司銷(xiāo)售處計(jì)劃員、銷(xiāo)售部管理科副科長(zhǎng)、銷(xiāo)售管理部副經(jīng)理、物流部經(jīng)理、銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理、湖北東區(qū)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理、湖北東區(qū)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。2011年 2月起，任本公司助理副總裁。2011年 2月至 2015年 4月，任本公司鄂西北水泥事業(yè)部總經(jīng)理；2015年 4月起，任本公司鄂西水泥事業(yè)部總經(jīng)理。

  楊宏兵先生，1972年 9月出生，工學(xué)學(xué)士。1995年畢業(yè)于華中理工大學(xué)（今華中科技大學(xué)）機(jī)械學(xué)院鍛壓專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士。1995年加入華新水泥股份有限公司，先后任本公司設(shè)備動(dòng)力處工程師、干法分廠設(shè)備主管工程師、宜昌公司總經(jīng)理助理、宜昌公司副總經(jīng)理兼二期建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理、宜昌公司執(zhí)行總經(jīng)理、秭歸公司執(zhí)行總經(jīng)理、鄂西區(qū)域生產(chǎn)總監(jiān)、鄂西區(qū)域總經(jīng)理。2011年 2月起，任本公司助理副總裁、鄂西南水泥事業(yè)部總經(jīng)理。2015年 5月起，任本公司環(huán)境工程公司總經(jīng)理。

  楊群進(jìn)先生，1958年 6月出生，馬來(lái)西亞籍。1983年，在任職于德勤 4年后成為馬來(lái)西亞注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1987年，離開(kāi)德勤，加入英國(guó)籃圈子公司——馬來(lái)亞水泥有限公司，也是一家上市公司。 2001年，籃圈被法國(guó)拉法基收購(gòu)，成為拉法基集團(tuán)旗下公司。1987年至 1999年間，楊先生先后在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)、亞太區(qū)域投資、公司并購(gòu)、董事會(huì)秘書(shū)相關(guān)職位。1999年至 2011年，任馬來(lái)亞水泥有限公司執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官。2011年至今，任拉法基瑞安中國(guó)區(qū)首席財(cái)務(wù)官。2011年起，兼任四川雙馬股份有限公司董事。